INVESTIGATIE. Cum a construit un imperiu online al prostitutiei milionarul care a fondat Nuba Mamaia si a fost consul onorific al Serbiei in Romania Dosarele inchise de justitia din Romania
Categoria:
actualitate
3
INVESTIGATIE. Cum a construit un imperiu online al prostitutiei milionarul care a fondat Nuba Mamaia si a fost consul onorific al Serbiei in Romania Dosarele inchise de justitia din Romania
Cetateanul elvetian David Azzato, 47 de ani, a jucat in Romania doua roluri: personaj monden care a platit 47. 000 de euro pentru o sampanie si liderul din umbra al unei retele de prostitutie globale. El a rulat sume uriase printr-una dintre cele mai mari companii de procesare a platilor din Europa, Worldline, dar si printr-o firma autorizata de BNR, dezvaluie Snoop. ro in investigatia Dirty Payments Plati murdare, investigatie jurnalistica publicata in colaborare cu de 21 de institutii media din lume.
Snoop dezvaluie, intr-o investigatie internationala coordonata de Mediapart si European Investigative Collaborations (EIC) si realizata de 21 de institutii media, cum David Azzato a reusit sa-si construiasca si sa opereze timp de doua decenii un imperiu online al prostitutiei, care vizeaza pietele din Europa si SUA.
Din aceasta perioada, vreme de 10 ani David Azzato si fratele sau, Lukas, au condus mai multe afaceri in Romania. Cea mai cunoscuta, clubul Nuba Mamaia. Dar cea mai importanta a fost Capital Financial Services (CFS), prima companie autorizata de BNR pentru a emite moneda electronica. Azzato a folosit compania ca paravan legal pentru a procesa plati in numele unor site-uri pentru adulti si legate de prostitutie.
Doar in 2023, firmele sale au procesat peste 31 de milioane de euro prin Worldline, gigantul francez al platilor online care ieri s-a prabusit la bursa cu 40, scrie Wall Street Journal, dupa publicarea primei parti a investigatiei jurnalistice din care face parte si redactia nonprofit din Romania Snoop.
Poti sustine munca independenta de investigatie a redactiei nonprofit Snoop din Romania, fie prin donatii recurente, fie prin redirectionare impozit, fie prin alte metode. O poti face aici.
Potrivit unor documente confidentiale ale grupului francez de plati Worldline, obtinute de jurnalisti, compania Capital Financial Services (CFS) din Romania, autorizata de BNR, a actionat ca un intermediar intre Worldline si mai multe site-uri de prostitutie controlate de David Azzato, un om de afaceri elvetian care a avut mai multe afaceri in Romania.
In actionariatul Capital Financial Services a fost si fratele lui David Azzato intre 2016 si pana in 2022.
Date din 2023 de la Worldline arata ca patru firme controlate de David Azzato, care detineau site-uri de prostitutie, au primit plati in valoare totala de aproape 4,8 milioane de euro prin intermediul CFS, in calitate de agent. Capital Financial Services a fost, in 2013, prima firma romaneasca autorizata de BNR sa emita moneda electronica.
Mai mult, CFS a folosit drept platforma de procesare a platilor Twispay, companie care i-a apartinut intre 2015 si 2020 chiar lui David Azzato.
Ce a raspuns BNR
Contactata de jurnalistii Snoop, Banca Nationala s-a rezumat la a transmite ca evaluarile actionarilor s-au facut intotdeauna respectand legislatia in vigoare.
BNR a refuzat sa raspunda la intrebarile punctuale adresate de Snoop referitoare la procesul de verificare si autorizare a actionarilor Capital Financial Services de dupa 2016.
Mentionam ca la momentul autorizarii, in structura de actionariat al Capital Financial Services nu s-a regasit niciuna din persoanele indicate in mesajul dumneavoastra. Avand in vedere ca perioada de timp indicata in solicitare vizeaza date incepand cu anul 2015, BNR nu detine date si informatii relevante furnizarii unui punct de vedere, ne-a transmis Banca.
Potrivit legii si a regulamentului BNR, institutia are datoria sa monitorizeze continuu activitatea firmelor carora le-a dat autorizatie si sa intervina daca sunt constatate nereguli.
Cadere de 40 pe bursa intr-o singura zi
Actiunile Worldline, firma care garanteaza securitatea platilor online, au scazut miercuri, 25 iunie 2025, cu 40, compania pierzand la bursa de la Paris 400 de milioane de dolari din valoarea sal, dupa investigatia celor 21 de publicatii internationale, a relatat The Wall Street Journal.
Worldline este un jucator important in economia europeana, cu tranzactii digitale de 500 de miliarde de euro in fiecare an.
Primul articol din seria de investigatii Dirty Payments dezvaluie cum, timp de 10 ani, gigantul francez de plati online a facilitat tranzactii de miliarde de euro pentru clienti din comertul online, intre care se numara site-uri de prostitutie cu femei si minore traficate si cazinouri ilegale.
Intr-un comunicat oficial, compania nu a dezmintit acuzatiile. A subliniat insa ca, incepand din 2023, a realizat o revizuire amanuntita a portofoliului de clienti cu risc ridicat. A mai precizat ca mentine o politica de toleranta zero fata de nerespectarea reglementarilor si ca are un dialog constant cu autoritatile de reglementare.
Azzato s-a mutat in Romania in 2014 si a co-fondat Nuba Mamaia in 2017
Dupa ce in anii 2011-2012 a fost condamnat in Franta pentru proxenetism si investigat in Italia sub aceeasi suspiciune, David Azzato si-a mutat resedinta din Elvetia in Romania, in 2014.
In toamna lui 2017, David Azzato, printr-o companie din Dubai (Deinde Consulting DWC-LLC), si Jean Sasu, alaturi de alti doi asociati, au infiintat firma ISNA Entertainment Mamaia SRL, care administreaza clubul Nuba Mamaia, potrivit documentelor din Monitorul Oficial.
Deschis in 2018, clubul de pe litoralul Marii Negre a beneficiat de o investitie de 2 milioane de euro, scria Economica la acel moment.
In octombrie 2020, locul lui David Azzato ca administrator al companiei din Dubai este luat de fratele sau, Lukas, 44 de ani. Acesta a iesit rapid din actionariatul firmei care a fondat Nuba Mamaia, in ianuarie 2021, cand si-a cedat partile catre Raluca Avram-Danifeld, figura centrala in arhitectura de afaceri a fratilor Azzato in Romania, dupa cum arata Snoop. ro.
Numit consul onorific al Serbiei la Pitesti
In septembrie 2019, Wall Street Journal (WSJ) dezvaluie ca David Azzato este anchetat in SUA, fiind suspectat ca ar fi in spatele unora dintre cele mai mari site-uri de anunturi pentru prostitutie care operau pe piata americana sub domenii elvetiene.
Potrivit articolului, autoritatile investigau in ce masura platformele au facilitat traficul de persoane, prostitutia si spalarea de bani.
In Romania, cu doar un an in urma, in decembrie 2018, David Azzato era numit consul onorific al Serbiei la Pitesti, unde se deschide cu aceasta ocazie si un sediu. Despre activitatea elvetianului in calitate de diplomat nu exista informatii publice.
De la stanga: Serban Valeca, vicepresedinte al Senatului; Ivica Dačić, ministrul Afacerilor Externe din Serbia; David Azzato (centru); Emilian Dragnea, prefect. Foto: Partidul Socialist din Serbia
Insa perioada in care a reprezentant interesele Serbiei in Romania a fost marcata de un incident notabil. Intr-o noapte din ianuarie 2020, a fost retinut de politia rutiera din Bucuresti, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul agentilor si, ulterior, a lovit o masina a brigazii rutiere, ranind o politista, potrivit Observator.
Azzato, care conducea o masina inmatriculata in Elvetia si era insotit de alti trei pasageri elvetieni, a iesit pozitiv la testul de alcoolemie. La momentul acela, surse din politie au declarat pentru Stirile ProTV ca procurorii Parchetului Sectorului 1 au deschis un dosar penal in rem (urmareau fapta, nu persoana) pentru vatamare corporala.
Snoop a intrebat ce s-a intamplat cu dosarul si daca Azzato a fost sanctionat fiindca a condus sub influenta alcoolului. Politia Capitalei a transmis ca informatiile solicitate nu sunt de interes public – sunt considerate date personale.
Totusi, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 ne-a comunicat ca dosarul a fost clasat pe motiv ca fapta nu este prevazuta de legea penala.
MAE a confirmat pentru sursa citata ca a decis incetarea colaborarii cu David Azzato in aprilie 2020, dupa incidentul rutier si deschiderea unui dosar penal pe numele lui. Insa a refuzat sa ofere alte detalii despre numirea si activitatea lui in calitate de diplomat.
Suspectat in Romania de trafic de persoane – dosar clasat
Tot in 2020 autoritatile romane au mai clasat un dosar in care erau vizati ambii frati. Potrivit informatiilor obtinute de Snoop din surse judiciare, alaturi de cetateni francezi, slovaci si elvetieni, David si Lukas Azzato au fost cercetati de procurorii DIICOT pentru suspiciuni de proxenetism si participare la un grup de crima organizata.
Existau informatii ca faceau trafic de persoane in Romania, dar si in Europa prin intermediul unor site-uri, spun sursele judiciare.
Intr-un raspuns pentru Snoop, DIICOT a confirmat existenta unei urmariri penale care s-a desfasurat in rem. Directia a precizat ca dosarul s-a clasat printr-o ordonanta data in martie 2020, motivul fiind ca din investigatiile efectuate a rezultat ca faptuitorii au fost cercetati si trasi la raspundere penala de autoritatile judiciare franceze.
Documente consultate de Snoop si de reporterii celorlalte publicatii arata cum a reusit Azzato sa construiasca un imperiu online al prostitutiei.
Citeste intreaga investigatie pe Snoop. ro.
Taguri & Cuvinte Cheie:
INVESTIGATIE. Cum a construit un imperiu online al prostitutiei milionarul care a fondat Nuba Mamaia si a fost consul onorific al Serbiei in Romania Dosarele inchise de justitia din Romania investigatie. construit imperiu
investigatie # cum a construit un imperiu online al prostitutiei milionarul care a fondat nuba mamaia si a fost consul onorific al serbiei in romania dosarele inchise de justitia din romania